大发888客户端下载义乌华鼎锦纶股份无限公司关于召开2013年年度股东大会通知的通知布告

  证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 通知布告编号:2014-007

  义乌华鼎锦纶股份无限公司关于召开2013年年度股东大会通知的通知布告

  本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、 精确性和完整性承担个体及连带义务。

  ●会议召开时间:

  现场会议时间:2014年4月22日上午09:00

  收集投票时间:2014年4月22日上午09:30-11:30

  下战书13:00-15:00

  ●股权登记日:2014年4月14日

  ●会议召开地址:公司会议室

  ●会议体例:现场投票取收集投票相连系

  义乌华鼎锦纶股份无限公司(以下简称“本公司”)董事会定于2014年4月22日以现场投票和收集投票相连系的体例召开本公司2013年度股东大会(以下简称“本次会议”)。现场会议的具体事项通知布告如下:

  2、会议召开时间

  现场会议时间:2014年4月22日上午09:00

  收集投票时间:2014年4月22日上午0 9:30-11:30

  下战书 13:00-15:00

  3、现场会议地址:浙江省义乌市雪峰西751号公司会议室

  4、会议召开体例:本次会议采用现场投票和收集投票相连系的方

  式。本公司将通过上海证券买卖所买卖系统向本公司A股股东供给收集形式的投票平台,A股股东能够正在收集投票的时间内通过上述系统形式表决权。

  5、股权登记日:2014年4月14日

  6、投票法则

  统一表决权只能选择现场、收集表决体例中的一种,不克不及反复表决。若是统一表决权通过现场、收集反复表决,以第一次表决为准。

  二、会议审议事项如下:

  1) 《2013年度董事会工做演讲》;

  2) 《关于2013年度监事会工做演讲的议案》;

  3) 《关于2013年度财政决算演讲的议案》;

  4) 《关于2014年度财政预算方案的议案》;

  5) 《关于2013年度利润分派预案》;

  6)《关于2013年度演讲及年报摘要的议案》;

  7)《关于续聘2014年审计机构的议案》;

  8)《关于2014年度董事及监事薪酬的议案》;

  9)《关于公司董事会换届选举第三届董事会董事的议案》;

  10)《关于点窜公司章程的议案》

  11)《关于公司监事会换届选举第三届监事会监事的议案》

  三、本次会议的出席对象

  1、截止股权登记日15:00买卖竣事后正在中国证券登记结算无限义务无限公司上海分公司登记正在册的“华鼎股份”(601113)所有股东或其委托授权代办署理人。

  2、本公司董事、监事、高级办理人员;

  3、大发888官方下载本公司聘用的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

  凡出席现场会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单元证明(受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书)于2014年4月21日上午9:00至11:30、下战书14:30至17:30正在公司证券室进行登记(也可用传实或德律风体例登记)。

  1、本次会议预期需时半日。加入本次会议的股东及股东代办署理人往返交通、食宿及其他相关费用自理。

  2、联系地址:浙江省义乌市雪峰西751号义乌华鼎锦纶股份无限公司证券部

  邮政编码:322000

  联系人:胡方波

  联系德律风:(0579)85261479

  联系传实:(0579)85261475

  附件一:授权委托书格局

  附件二:投资者加入收集投票的操做流程

  义乌华鼎锦纶股份无限公司董事会

  2014年3月26日

  全权委托 先生(密斯)代表我单元(小我)出席义乌华鼎锦纶股份无限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

  代办署理人身份证号:

  委托代办署理人对如下事项代为表决:

  附件二:投资者加入收集投票的操做流程

  投票日期:2014年4月22日

  总提案数:11个

  1、股权登记日 2014年4月14日A 股收市后,持有华鼎股份A 股的投资者拟对本次收集投票的全数提案投同意票,则申报价钱填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

  2、如华鼎股份A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次收集投票的第1号提案投同意票,应申报如下:

  3、如华鼎股份 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次收集投票的第1号提案投否决票,应申报如下:

  4、如华鼎股份A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次收集投票的第1号提案投弃权票,应申报如下:

  1、考虑到所需表决的提案较多,大发888官方网站若股东需对所有的提案表达不异看法,间接委托申报价钱99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东能够按照其志愿决定对提案的投票申报挨次。投票申报不得撤单。

  2、对统一事项不克不及多次进行投票,呈现多次投票的(含现场投票、委托投票、收集投票),以第一次投票成果为准。

  3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行收集投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计较,对于该股东未投票或投票不合适《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》的,按照弃权计较。

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